Contáctenos | Tel: (604) 605 01 90 | Cel: (+57) 319 749 1189 | Email: [email protected]

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

- Diplomados Virtuales Gratis -

*Educación informal - No conduce a título o certificado de aptitud ocupacional - Decreto 1075 de 2015 (artículo 2.6.6.8)

Nuestra Metodología

Modalidad virtual (Ambientes Virtuales de Aprendizaje): tienes la posibilidad de desarrollar tu proceso mediante una plataforma amigable e innovadora, además de contar con el apoyo de un tutor durante todo el proceso formativo.

Tiempos de ejecución: 120 horas de trabajo efectivo

Duración: 3 semanas

Diplomado en

Oficial de Cumplimiento

¡Inscríbete!

Objetivo

Brindar los conocimientos relacionados con los Programas de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE), Sistema de Gestión Compliance ISO 37301:2021, Administración de Sagrilaft y administración del Riesgo LA/FT/FPADM, en el marco legal colombiano.

UNIDAD 1:

Compliance

Buenas Práctica de Compliance en el Contexto Internacional

  1. Estructuras de la función de Compliance
  2. Autonomía de la función de Compliance
  3. Independencia de la función de Compliance
  4. Cometidos esenciales de la función de Compliance
  5. Monitorización del Programa de Compliance
  6. Perfil y responsabilidades del Compliance Office

Elementos de la cultura de Compliance

  1. Los elementos de cultura en estándares
  2. Formación y concienciación
  3. Medidas personales

Elementos esenciales de un Programa de Compliance

  1. Liderazgo y cultura de cumplimiento
  2. Designación de recursos
  3. Evaluación de riesgos
  4. Implantación de mecanismos de control
  5. Formación, concienciación y comunicación
  6. Monitorización
  7. Sistema Disciplinario

Compliance y Gobierno Corporativo

  1. Prevención
  2. Detección y reporte
  3. Resolución
  4. Compliance y Responsabilidad Social Corporativa

UNIDAD 2:

Sistema de Gestión Compliance – ISO 37301:2021

  1. Contexto de la organización
  2. Liderazgo
  3. Planificación
  4. Apoyo Operaciones
  5. Evaluación del desempeño
  6. Mejora continua

UNIDAD 3:

Modelos de Programas de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) – Empresas Colombianas

  1. Caso aplicado 1
  2. Caso aplicado 2
  3. Caso aplicado 3

Competencias de los Oficiales de Cumplimiento

  1. Requisitos Mínimos para ser designado como Oficial de Cumplimiento.
  2. Funciones del Oficial de Cumplimiento
  3. Administración de SAGRILAFT y SARLAFT
  4. Legislación asociada SAGRILAFT y SARLAFT
  5. Sistemas de Administración del Riesgo
  6. Modelo administrativo SAGRILAFT
  7. Modelo administrativo SARLAFT

Colaboradores cuyo rol organizacional esté en la línea de oficial de cumplimiento, o que sus actividades estén relacionadas con el cumplimiento normativo de las empresas, todos los interesados en tener un mejor conocimiento sobre estas funciones.

DIPLOMADOS VIRTUALES

Formación Gratis

Inversión $75.000 COP | 25 USD por tu Certificado o Constancia