Oficial de Cumplimiento Nivel Avanzado

El Diplomado en Oficial de Cumplimiento Nivel Avanzado ofrece formación especializada en la creación, monitoreo y mejora continua de sistemas de cumplimiento normativo. Integra marcos como SAGRILAFT, SARLAFT, SIPLAFT, PTEE, PTEP y PITDP, junto con estándares internacionales como la ISO 19011:2018. Abarca desde el diseño de estrategias para mitigar riesgos legales hasta el uso de herramientas de auditoría y monitoreo con enfoque preventivo.

A lo largo del diplomado, se desarrollan habilidades para implementar programas efectivos en prevención de lavado de activos, ética organizacional, protección de datos personales y evaluación interna bajo parámetros internacionales. Se profundiza en el análisis de riesgos, la elaboración de políticas internas, mecanismos de denuncia, gestión documental, evaluación de impacto a la privacidad y cultura organizacional. Este programa fortalece la capacidad para liderar procesos de cumplimiento en entornos complejos, garantizando la sostenibilidad y la transparencia institucional.

Diseñar, implementar y mejorar sistemas integrales de cumplimiento en organizaciones públicas y privadas, alineados con los marcos normativos de prevención de lavado de activos (LAFT-FPDAM), ética empresarial y pública (PTEE-PTEP), protección de datos personales (PITDP) y auditoría (ISO 19011:2018), para fortalecer la integridad institucional y reducir los riesgos legales y reputacionales.

Dirigido a:

• Profesionales, tecnólogos o técnicos en áreas administrativas, contables, jurídicas o afines.
• Personas que trabajen o deseen trabajar en funciones relacionadas con cumplimiento, ética, auditoría, gestión de datos personales o control interno.
• Funcionarios públicos o privados que lideren procesos de integridad organizacional.
• Consultores o auditores que implementan sistemas de cumplimiento normativo.