Oficial de Cumplimiento para Empresas de Transporte

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Diplomado

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El diplomado en Oficial de Cumplimiento para Empresas de Transporte desarrolla competencias para diseñar, implementar y evaluar el SARLAFT conforme a la Resolución 2328 de 2025. Con un enfoque basado en riesgo, aprenderás a gestionar LA/FT/FPADM mediante controles, monitoreo, debida diligencia y mejora continua.

*Educación informal – No conduce a título o certificado de aptitud ocupacional – Decreto 1075 de 2015 (artículo 2.6.6.8)

Presentación

El diplomado en Oficial de Cumplimiento para Empresas de Transporte permite comprender en profundidad las obligaciones normativas del SARLAFT aplicables al sector, de acuerdo con la Resolución 2328 de 2025. El estudiante analiza el rol del oficial de cumplimiento, los sujetos obligados, la identificación del beneficiario final y la evaluación del riesgo LA/FT/FPADM bajo un enfoque basado en riesgo.

Además, profundiza en el diseño de políticas, procedimientos y controles, la debida diligencia de contrapartes, el monitoreo de operaciones, la detección de alertas y el reporte a la UIAF. Se integran prácticas de gobierno, auditoría, indicadores y mejora continua que fortalecen la supervisión y sostenibilidad del SARLAFT en empresas de transporte.

Objetivo

Aplicar la Resolución 2328 de 2025 para diseñar, implementar y evaluar el SARLAFT en empresas de transporte, gestionando riesgos LA/FT/FPADM mediante controles, monitoreo, debida diligencia y mejora continua.

Participantes

Personas responsables o próximas a asumir funciones de cumplimiento, riesgo, auditoría, control interno u operaciones en empresas de transporte público, especial, mixto, pasajeros o carga, que requieran comprender y aplicar el SARLAFT conforme a la normativa vigente.

Generalidades del Diplomado

Oficial de Cumplimiento para Empresas de Transporte

*Imagen usada con fines ilustrativos

Qué se estudia en el Diplomado Virtual

Oficial de Cumplimiento para Empresas de Transporte

Competencia General: Interpretar las obligaciones del SARLAFT según la Resolución 2328 de 2025 para asegurar su correcta aplicación.

Normativa y Alcance del SARLAFT en Transporte

Sujetos obligados establecidos en la Resolución 2328 de 2025.
Definiciones clave: contraparte, beneficiario final, activos y activos virtuales.
Obligaciones principales del SARLAFT para empresas de transporte.
Plazos y etapas para implementar el sistema obligatorio.
Funciones y responsabilidades del Oficial de Cumplimiento.
Enfoque basado en riesgo exigido por la resolución.

Competencia General: Analizar factores de riesgo LA/FT/FPADM y clasificarlos mediante matrices basadas en la normativa.

Identificación y Evaluación del Riesgo LA/FT/FPADM

1. Factores de riesgo propios de las operaciones de transporte.
2. Segmentación por contrapartes, rutas, zonas y modalidades.
3. Construcción de la matriz de riesgo sector transporte.
4. Valoración del riesgo: probabilidad e impacto regulatorio.
5. Priorización de riesgos bajo enfoque basado en riesgo.
6. Registro y documentación del diagnóstico de riesgos.

Competencia General: Diseñar controles, políticas y procedimientos que mitiguen riesgos y cumplan los requisitos normativos.

Controles, Procedimientos y Políticas SARLAFT

Política SARLAFT: alcance, objetivos y estructura institucional.
Debida diligencia estándar e intensificada para contrapartes.
Señales de alerta aplicadas al sector transporte.
Monitoreo operativo y detección de operaciones inusuales.
Control documental y trazabilidad de procesos internos.
Reportes internos y reporte externo obligatorio a la UIAF.

Competencia General: Evaluar y fortalecer el desempeño del SARLAFT mediante supervisión, indicadores y mejora continua.

Gobierno, Supervisión y Mejora Continua del SARLAFT

1. Designación y notificación formal del Oficial de Cumplimiento.
2. Comité de cumplimiento y estructura de gobernanza interna.
3. Indicadores de desempeño y medición del sistema SARLAFT.
4. Auditorías internas y revisiones del sistema de riesgo.
5. Capacitación continua y cultura de cumplimiento organizacional.
6. Actualización de matriz, controles y políticas SARLAFT.